A abertura e manutenção de offshores nas Ilhas Virgens Britânicas (conhecidas como BVI) ficou mais complexa.
Novas regras contra lavagem de dinheiro demandarão diligências, por parte dos agentes locais, no sentido de identificar o real beneficiário (proprietário) das empresas abertas lá.
Isso terá influencia em várias estruturas de investimentos destinadas ao Brasil, já que BVI é uma das rotas preferidas para investimentos no Brasil.
Farei mais comentários no futuro.
Legal Updates - News of Legal Developments in the BVI, Cayman, Cyprus and Anguilla by Harneys Lawyers - Amendments to the BVI’s AML regime now in effect:
'via Blog this'
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários servem para discussões teóricas e para comentários políticos e econômicos. Se você precisa de auxílio em matérias de Direito Internacional, escreva para contato@adler.net.br.